Lavado de Activos

Acreedores de Odebrecht

Pitufeo vs Dadiva

¿Cómo surge la responsabilidad penal empresarial?

¿El compliance solo alcanza a empresas privadas?

Diferencias entre el modelo de compliance de España y Perú

LAVADO DE ACTIVOS: USO DE RUC DE TERCEROS

LAVADO DE ACTIVOS: INCAUTACIÓN DE DINERO

LAVADO DE ACTIVOS: COMPRA DE MAQUINARIA

LAVADO DE ACTIVOS: COMPRA DE INMUEBLE

LAVADO DE ACTIVOS: AUMENTO DE CAPITAL

Los tipos penales siguen siendo acotados

¿La ley de responsabilidad es administrativa o penal?

Requisitos para la sanción a la Empresa

La responsabilidad es solo de la Empresa

Exclusiones de responsabilidad penal

Válvulas de escape

Los bancos tienen compliance

Beneficios del compliance

¿Solo necesito de un oficial de cumplimiento para no tener responsabilidad?

¿Contrabando un delito aduanero o tributario?

Concertación de las fiscalías especializadas – Caso Lava jato

¿Qué es lavado de activos?

¿Por qué se originan los casos de lavado de activos?

Denuncia falsa en un proceso de defraudación tributaria – Modalidad de facturas falsas

Ejecución de archivamiento en un proceso de lavado de activos y delito tributario

El Decreto legislativo N° 813 vinculado al informe de presunción de delito tributario

El Informe Pericial ¿En qué casos de lavado de activos debería informarse?

¿De qué manera se investiga la adquisición de inmuebles en un proceso por lavado de activos?

Estrategias de fiscalización para investigar lavado de activos e incremento patrimonial

Donaciones mayores a 1 UIT

Accionistas retiran dinero como adelanto de utilidades

Soy profesional ¿Cuando tengo que declarar a la UIF?