Lavado de Activos

Ley para empresas que están investigadas por actos de corrupción vinculadas a Odebrech

¿Cómo revisa las obras la Contraloría?

Lavado de dinero en fuerza 2011, aportantes fantasmas

Detención preliminar de Keiko acusada de lavar dinero

¿Qué se necesito para abrirle una investigación a Keiko ?

¿Por qué si otros recibieron el dinero de Odebrecht se detiene a Keiko?

¿Recibir dinero en campaña esta tipificado como delito?

¿Qué se necesita para probar que no existe lavado de activos según la defensa de Keiko?

Sistema de persecución del lavado de activos

Consecuencias de la persecución penal por casos de lavado de activos

Antecedentes en el desarrollo de los procesos de lavado de activos.

Autonomía procesal según casación 92-2017, en caso de lavado de activos

Autonomía material en casos de lavado de activos

Estándar internacional en procesos del lavado de activos

¿Qué es conexidad delictiva en el lavado de activos?

Pruebas sobre el delito previo y delito precedente del lavado de activos

Descontaminación del bien en lavado de activos

¿Persecución penal por sinceramiento tributario y repatriación de capitales?

Análisis de la Casación 92-2017

Informalidad ¿régimen de capitales?

Sanción por lavado de activos a contadores y abogados

Actos ilícitos de servicios digitales

El desbalance patrimonial es delito tributario o infracción administrativa