Estrategia y Defensa Tributaria

¿Cuándo aplicamos el Primer método?

Cálculo del 1ER Método y 2DO Método

2do Método ley Impuesto a la Renta

Informe Sunat

Importancia de los resultados de fiscalizaciones y el requisito de procedibilidad para los casos de delitos tributarios

Defensa de delito tributario, informe de presunción de delito tributario ¿Cuál debería ser mi punto de partida?

¿Sunat formaliza denuncia de partes por delitos tributarios?

Declaración Nula Pericial como consecuencia de un ejercicio erróneo en la pericia fiscal

Acciones públicas vs respeto de garantías constitucionales

Financiamiento de partidos políticos y falencias del sistema

Compliance criminal

¿Por qué implementarías un Sistema de Compliance en tu empresa?

Odebrecht

¿Cuál es el origen del Compliance?

¿Cuáles son los sujetos del Compliance?

¿Cuál es la finalidad de tener un Compliace Penal?

¿Cuál es la función que cumple el Sistema de Compliance?

Jurisprudencias de procesos de extinción de dominios

Deficiencias legales

SUSTENTO TRIBUTARIO

SOSPECHA SUSTENTADA

RESPONABILIDAD DIRECTA E INDIRECTA EN EL LAVADO DE ACTIVOS

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

Costo de la declaración

Recomendaciones ante la fiscalización de la Sunat

Fiscalización de la Sunat

Depreciaciones

Informalidad y ausencia de la SUNAT

Requerimientos de Sunat

Contribuyentes

Fraccionamiento

Realización de las declaraciones de impuestos